События и новости

Московская полиция провела 21 обыск в банках

Подробности

Создано 15.05.2013 19:06

Полиция Москвы в среду, 15 мая, провела 21 обыск в банках по делу о незаконной банковской деятельности, об этом сообщает управление МВД Москвы. Известно, что обыски прошли в «Банке24.ру» и «ОПМ-Банке». О том, сколько всего банковских учреждений посетили полицейские, не уточняется. Помимо этого обыски прошли по месту жительства подозреваемых, чьи имена не раскрываются. По информации МВД, с 22 мая 2012 года по сентябрь 2012 года неустановленные лица незаконно открывали и вели счета юридических лиц. 

Помимо этого они вели кассовое обслуживание, осуществляли переводы, «транзиты» и обналичивание денег за вознаграждение, используя для этого реквизиты фиктивных фирм. При этом у преступников, как сообщается на официальном сайте МВД России, не было разрешения ЦБ России. В полиции пояснили, что все незаконные действия были необходимы для вывода денежных средств из-под государственного контроля. В результате этого преступники получили доход в особо крупном размере. При этом точную сумму незаконного дохода в полиции пока не установили. Уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с денежным штрафом до 1 млн. рублей. 

• < Назад
• Вперёд >